Размер шрифта:
Цветовая схема:
Изображения

Федеральная таможенная служба

Контроль за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу

Порядок предоставления услуги

Как получить услугу

Способы подачи заявки:

  • Почтой
  • Экспедитором (курьером)

Способы получения результата:

  • Почтой

Стоимость и порядок оплаты

Услуга предоставляется бесплатно

Сроки оказания услуги

Срок выполнения услуги:

90 раб. дн

Категории получателей

Юридические лица

Основания для оказания услуги, основания для отказа

Основание для оказания услуги:
Поручение начальника таможенного органа о проведении проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеторговой деятельности;
Наличие (отсутствие) информации о возможных нарушениях нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Основание для отказа:
Основания для отказа в предоставлении государственной услуги отсутствуют
Оснований для отказа в предоставлении государственной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Документы, необходимые для получения услуги

Поручение начальника таможенного органа о проведении проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеторговой деятельности
Тип:
Обязательный, оригинал

Количество копий:
1

Способ получения:
Бумажный

Варианты предоставления:
Предоставляется без возврата

Документы, удостоверяющие личность физического лица
Тип:
Обязательный, копия

Количество копий:
1

Способ получения:
Бумажный

Варианты предоставления:
Предоставляется без возврата

Описание:
Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.

Документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
Тип:
Обязательный, копия

Количество копий:
1

Способ получения:
Бумажный

Варианты предоставления:
Предоставляется без возврата

Описание:
Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Тип:
Обязательный, копия

Количество копий:
1

Способ получения:
Бумажный

Варианты предоставления:
Предоставляется без возврата

Описание:
Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.

Документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество
Тип:
Обязательный, копия

Количество копий:
1

Способ получения:
Бумажный

Варианты предоставления:
Предоставляется без возврата

Описание:
Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.

Документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая ведомости банковского контроля, банковские выписки; документы, подтверждающие совершение валютных операций
Тип:
Обязательный, копия

Количество копий:
1

Способ получения:
Бумажный

Варианты предоставления:
Предоставляется без возврата

Описание:
Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.

Регистрационные документы
Тип:
Обязательный, копия

Количество копий:
1

Варианты предоставления:
Предоставляется без возврата

Описание:
Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.

Уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации
Тип:
Обязательный, копия

Количество копий:
1

Способ получения:
Бумажный

Варианты предоставления:
Предоставляется без возврата

Описание:
Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.

Документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним, доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица;
Тип:
Обязательный, копия

Количество копий:
1

Способ получения:
Бумажный

Варианты предоставления:
Предоставляется без возврата

Описание:
Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.

Документы, подтверждающие, что физические лица являются супругами или близкими родственниками
Тип:
Обязательный, копия

Количество копий:
1

Способ получения:
Бумажный

Варианты предоставления:
Предоставляется без возврата

Описание:
Включая документы, выданные органами записи актов гражданского состояния (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении), вступившие в законную силу решения суда об установлении факта семейных или родственных отношений, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, а также записи в паспортах о детях, о супруге и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.
Подтверждающие документы (копии документов) и информация по запросу агента валютного контроля направляются резидентом или нерезидентом агенту валютного контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или представляются резидентом или нерезидентом либо его представителем, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, в таможенный орган лично.

Паспорт сделки
Тип:
Обязательный, копия

Количество копий:
1

Способ получения:
Бумажный

Варианты предоставления:
Предоставляется без возврата

Описание:
Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.

Таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме
Тип:
Обязательный, копия

Количество копий:
1

Способ получения:
Бумажный

Варианты предоставления:
Предоставляется без возврата

Описание:
Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.

Порядок обжалования решений и действий (бездействий) ФТС России по предоставлению государственной услуги

Порядок обжалования

Лицо (проверяемый субъект) в досудебном порядке вправе обжаловать решения, действия (бездействие) таможенного органа или его должностного лица, принятые (совершенные) в ходе исполнения государственной функции, в вышестоящий таможенный орган.

Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда лицу (проверяемому субъекту) стало известно или должно было стать известно о нарушении его прав, свобод или законных интересов, создании препятствий к их реализации либо о незаконном возложении на него какой-либо обязанности.


Лицо (проверяемый субъект) имеет право обратиться с жалобой в письменной форме или в форме электронного документа на официальный сайт ФТС России, регионального таможенного управления в сети "Интернет", и сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, решениях, действиях (бездействии) таможенных органов или их должностных лиц, которые приняты (совершены) в ходе исполнения государственной функции и с которыми не согласно лицо (проверяемый субъект), а также нарушении положений Административного регламента.

Жалоба на решения, действия (бездействие) таможенного органа или его должностного лица, принятые (совершенные) в ходе исполнения государственной функции, должна быть рассмотрена таможенным органом в течение тридцати дней с даты регистрации в таможенном органе, правомочном рассматривать жалобу.Если таможенный орган, рассматривающий жалобу, признает необходимым продлить срок рассмотрения указанной жалобы, этот срок может быть продлен начальником этого таможенного органа либо должностным лицом, им уполномоченным, но не более чем еще на один месяц, о чем сообщается лицу (проверяемому субъекту), подавшему эту жалобу, в письменной форме с указанием причин продления